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2025-08-04 18:03:57
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联盟重视以案促学，分享真实案例以提升成员的风险意识。例如：
金融管理局处罚案例：2025年7月，金管局宣布完成对三家银行违反《打击洗钱条例》的调查，责令其中一家银行回顾交易并落实补救措施，并分别对三家银行罚款港币850万、400万和370万元hkma.gov.hk。调查发现这些银行未能有效监测客户业务关系、交易监控机制存在缺失hkma.gov.hk。金管局指出，建立稳健的交易监察系统和及时纠正缺失是银行反洗钱管控的重要环节hkma.gov.hk。
立法会交流案例：联盟组织区块链科技专家参与立法会交流，首次由产业界专家直接参与立法讨论，展示了科技与监管协同的潜力，为行业提供制度参与的窗口。
通过案例分享，联盟帮助成员了解监管对违法行为的处理，以及行业最佳实践。
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