定位

以香港為中心，匯聚政府、立法、監管、金融、科技及學術力量，搭建公共利益平台，推動反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集（AML/CFT）的研究、協作與能力建設。

使命

協助執法機關、立法機構及監管機構，提供政策研究、專業支援及合規科技應用，進一步強化香港作為國際金融中心的廉潔性與公信力。

一、研究治理類（規則與共識）

定位：形成制度與方法論框架，支撐行業合規與社會監督。

A1. 政策研究與標準制定

內容：FATF / 本地法規對接，行業自律規範、操作指南、制裁與旅行規則數據庫的方法學。適用對象：政府 / 監管政策研究部門、金融機構合規官、行業協會。對外合作：政策研究報告、標準建議稿、行業白皮書、合規工具包發布與解讀會。

A2. 合作與資訊共享（公眾教育）

內容：工作層溝通機制、專題研討 / 圓桌會議、公眾教育與風險提示通報。適用對象：執法與監管部門、行業機構、媒體與公益組織。對外合作：季度風險通報、專題論壇、跨機構聯合課題與資訊共享機制簽署。

二、支援服務類（能力與方法）

定位：以評測、培訓、諮詢等非執法方式，提升機構合規能力。

B1. 技術評測與示範應用（RegTech）

內容：KYC/KYB、鏈上分析、交易監測、旅行規則等技術的測試標定 / 示範；沙盒 / 試點對接方法學。適用對象：銀行、支付機構、虛擬資產平台、科技公司。對外合作：技術評測報告、試點方案書、最佳實踐清單、沙盒申請輔導（不代行審批）。

B2. 人才培訓與認證

內容：法律與監管框架、CDD/KYC、可疑交易識別與申報、數據保護與隱私合規；機構內訓與資格認證。適用對象：金融 / 科技 / NGO 從業者、法務與風控團隊。對外合作：公開課與考試、機構定製內訓、年度持續教育計劃。

B3. 案件支援與風險警示（方法學諮詢）

內容：跨境虛擬資產個案的分析方法、鏈上追蹤路徑設計、證據留痕流程與合規意見；高風險地區 / 交易模式提示。適用對象：執法與監管部門（在其授權下）、合規與內控團隊。對外合作：個案方法建議書、風險評估簡報、專題預警通報。紀律邊界：不參與具體執法、審批或資產處置；不作司法判斷。

三、基礎設施與應用類（場景與平台）

定位：以標準化「底座」與示範場景，促進行業規模化、可驗證的合規實踐。

C1. 聯盟認證錢包與結算合作

內容：合規標準與互認框架；成員錢包 / 結算方案的適配評測與對接；跨境支付清算結算的合規能力驗證。適用對象：跨境貿易企業、支付機構、虛擬資產服務商。對外合作：認證規範、評測結果摘要、場景對接清單。紀律邊界：只做標準與評測及對接，不從事交易、不持有客戶資金、不提供投資建議。

C2. AI 模型與共訓平台 / 智能風控

內容：聯邦學習與匿名數據共享；預訓練反洗錢模型（異常交易檢測、團夥識別等）模型市場；監測 — 告警 — 複核 — 留痕閉環實踐包。適用對象：銀行、虛擬資產平台、風控 / 數據科學團隊。對外合作：模型評測與部署指南、數據貢獻與回饋機制、聯合建模試點。

C3. 貿易合規與票據場景（「三流合一」）

內容：資金流、物流、票據流一致性校驗；IoT/GPS、電子合同與鏈上憑證接入；制裁與敏感貨物規則引擎測試與優化。適用對象：供應鏈金融、外貿 / 跨境電商、銀行貿易金融條線。對外合作：場景評測報告、風控規則包、集成與驗收清單。

C4. Web3 安全與「獎金」生態

內容：漏洞分級獎金機制、智能合約審計與形式化驗證、項目合規審查方法學與樣本庫。適用對象：公鏈 / 應用方、安全公司、白帽社群、交易與託管平台。對外合作：安全審計報告、漏洞回應流程與復盤、生態合作協議。

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研究治理類：A1 政策與標準、A2 合作與資訊共享支援服務類：B1 技術評測、B2 培訓與認證、B3 案件支援基礎設施與應用類：C1 認證錢包與結算、C2 AI 共訓與智能風控、C3 三流合一貿易合規、C4 Web3 安全與獎金